Уголовное преследование за экономические преступления

Уголовное преследование за экономические преступления: разъяснения Пленума Верховного Суда РФ.

См. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. N 48 "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности"

Пленум Верховного Суда РФ дал разъяснения по вопросам привлечения к уголовной ответственности за экономические преступления.

В частности, подчеркивается, что дела о мошенничестве, присвоении или растрате, причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием возбуждаются только по заявлению потерпевшего. Речь идет о случаях, когда эти преступления совершены в связи с предпринимательской или иной экономической деятельностью (за некоторыми исключениями).
При отсутствии обстоятельств, перечисленных в УПК РФ, заключать под стражу подозреваемых и обвиняемых по экономическим преступлениям запрещено. Но и при наличии данных обстоятельств суд обязан в каждом случае обсуждать возможность применения более мягкой меры пресечения.

Следует иметь в виду, что содержание осужденного под стражей до постановления приговора не может предопределять назначение ему реального лишения свободы.
В целях освобождения от уголовной ответственности ущерб может быть возмещен не только самим преступником, но и по его просьбе (с его согласия) другими лицами, а в определенных случаях – организацией.

Источник: www.garant.ru/hotlaw/federal/1005708/

Будет ли доказательством аудиозапись, сделанная без уведомления

pravo.ru/story/view/137405/

P.s. Уважаемые посетители сайта, прошу внимательно ознакомиться с судебной практикой. Исходя из личной практики подтверждаю, что в судах аудиозаписи признаются вещественными доказательствами и предпринимателей привлекают за различные уголовные преступления в т.ч. и вымогательство.

Если кому-то что-то не ясно или необходима дополнительная юридическая помощь или консультация пишите на сайт или звоните.

Банк России расширил перечень признаков мошеннических операций
11 июля 2024 Михаил Шичанин

Речь идет о трех новых критериях, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения переводов злоумышленникам. Информация об этом размещена на официальном сайте регулятора.

Теперь приостановка операций должна происходить также, если:
1. перечисления происходят на счета, по которым уже совершались мошеннические действия, – даже в случае, когда информации о мошенниках нет в соответствующей базе;
2. есть информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств;
3. имеются данные от сторонних организаций, свидетельствующие о мошеннических операциях. Это может быть информация от сотовых операторов о том, что перед денежным переводом клиент вел продолжительные телефонные разговоры с незнакомыми абонентами и (или) получал большое количество сообщений с неизвестных номеров, в том числе в мессенджерах и (или) по электронной почте.

Напомним, что сейчас таких признаков 3, их утвердили в 2018 году. Так, о переводе денег без согласия клиента можно говорить, если:
• получатель средств числится в базе данных Банка России;
• устройства, с использованием которого производится перевод, находится в указанной базе данных;
• характер, параметры и объем проводимой операции не соответствуют обычным операциям клиента (например, не совпадает устройство, с помощью которого она выполняется).
Поправки вступят в силу 25 июля 2024 года одновременно с Федеральным законом от 24 июля 2023 г. № 369-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе". Он предполагает, помимо прочего, что банк отправителя должен будет вернуть полную сумму украденных средств в течение 30 дней после получения заявления от клиента-физлица в определенных случаях.
Источник: www.garant.ru/news/1736880/

С текстом приказа Банка России от 27.06.2024г. N ОД-1027 "Об установлении признаков осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента и отмене приказа Банка России от 27.09.2018г. №ОД -2525" посетители сайта при необходимости могут ознакомиться по адресу: www.garant.ru/hotlaw/federal/1737697/